Главная

обнал

Признаки фирм-одно-дневок есть у 70% участников ВЭД

AK аватар
Опубликовано AK в Втр, 01/02/2011 - 11:23
Опубликовано в

Признаки фирм-одно-дневок есть у 70% участников ВЭД
 

Закон о фирмах-однодневках воскресит статью о лжепредпринимательстве

AK аватар
Опубликовано AK в Втр, 01/02/2011 - 11:15
Опубликовано в

Закон о фирмах-однодневках воскресит статью о лжепредпринимательстве

Государство возьмет под контроль все операции с наличными свыше 600 тыс. рублей [... в день? или - одной операцией?]

Опубликовано Гость в Чт, 11/11/2010 - 19:11
Опубликовано в

Государство возьмет под контроль все операции с наличными свыше 600 тыс. рублей

Соответствующие поправки в закон были внесены а начале ноября 2010 года в Госдуму

Сегодня в Госдуму были внесены поправки в закон, регулирующий борьбу с отмыванием средств и легализацией доходов, полученных преступным путем. Депутаты предлагают контролировать все операции с наличными, сумма которых превышает 600 тыс. руб. У банков же появится законное право отказывать клиентам в проведении сомнительных операций.

Сотрудники крупных банков отмывали деньги по кредиткам "мертвых душ" [... не обманешь - не проживешь? =)]

Опубликовано Гость в Пнд, 08/11/2010 - 22:04
Опубликовано в

Сотрудники крупных банков отмывали деньги по кредиткам "мертвых душ"
  В Москве задержали банду мошенников, получавших деньги по банковским карточкам "мертвых душ". Группировку организовал руководитель отдела пластиковых карт одного из крупных банков, среди его сообщников были сотрудники крупнейших российских банков.

Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы [... учимся, запоминаем]

Опубликовано Гость в Сб, 11/09/2010 - 13:38
Опубликовано в

Дело бывшего предправления Банка проектного кредитования Елены Гончаровой
Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы
 
В Замоскворецком суде Москвы начались слушания по существу по делу в отношении бывшего председателя правления Банка проектного кредитования (БПК) Елены Гончаровой. По версии следствия, при ее участии было «отмыто» и обналичено 7 млрд рублей и $100 млн. Для незаконных операций использовались данные граждан США и Китая, которые даже не подозревали, что «ворочают» огромными капиталами.



  Понравился сайт? =)
Нашли что-нибудь интересное? =)
  Поддержите! =)
 



​
 
WMR: Р915341154920 WMZ: Z385068809487
WME: E228864904353  WMB: X116168057060
 
Мы - Вас - не забудем, Веришь.Нет? =)
P.S. И сделаем еще что-нибудь, полезное и нужное... Правда-правда =)))

 

RSS-материал