Главная

минимизация

В Зимбабве отмоют деньги на законной основе: В стране появятся денежные прачечные для долларовых купюр ["минимизация налогообложения" по-зимбабвийски =)]

Опубликовано Гость в Втр, 01/02/2011 - 23:03
Опубликовано в

В Зимбабве отмоют деньги на законной основе: В стране появятся денежные прачечные для долларовых купюр 

Власти возьмутся за ломбарды

Опубликовано Гость в Ср, 15/09/2010 - 13:39
Опубликовано в

Власти возьмутся за ломбарды

Ломбарды стали местом для отмывания денег, а объемы выданных ими населению средств сопоставимы с объемами банковского кредитования. К такому выводу пришли финансисты из Росфинмониторинга и ЦБ.

Представители Лиги ломбардов поясняют, что это связано с активизацией псевдоломбардов, занимающихся исключительно незаконной обналичкой. В столичном ГУВД подтверждают это и уже возбудили уголовное дело против крупной межрегиональной сети ломбардов, отмывавшей ежемесячно по 2 млрд руб., пишет сегодня "РБК daily".

Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы [... учимся, запоминаем]

Опубликовано Гость в Сб, 11/09/2010 - 13:38
Опубликовано в

Дело бывшего предправления Банка проектного кредитования Елены Гончаровой
Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы
 
В Замоскворецком суде Москвы начались слушания по существу по делу в отношении бывшего председателя правления Банка проектного кредитования (БПК) Елены Гончаровой. По версии следствия, при ее участии было «отмыто» и обналичено 7 млрд рублей и $100 млн. Для незаконных операций использовались данные граждан США и Китая, которые даже не подозревали, что «ворочают» огромными капиталами.



  Понравился сайт? =)
Нашли что-нибудь интересное? =)
  Поддержите! =)
 



​
 
WMR: Р915341154920 WMZ: Z385068809487
WME: E228864904353  WMB: X116168057060
 
Мы - Вас - не забудем, Веришь.Нет? =)
P.S. И сделаем еще что-нибудь, полезное и нужное... Правда-правда =)))

 

RSS-материал