Skip to main content

Нестраховой случай: Рынок обналички переходит из банковской сферы в страховую

  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT dst FROM url_alias WHERE src = 'user/password' AND language IN('ru', '') ORDER BY language DESC in /home/admin/web/verish.net/public_html/includes/path.inc on line 69.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT module, type FROM captcha_points WHERE form_id = 'user_login_block' in /home/admin/web/verish.net/public_html/modules/captcha/captcha.inc on line 55.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'honeypot_protected_forms' in /home/admin/web/verish.net/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT name FROM variable WHERE name LIKE 'honeypot_form_%' in /home/admin/web/verish.net/public_html/sites/all/modules/honeypot/honeypot.module on line 101.
  • user warning: MySQL server has gone away query: UPDATE cache SET data = 'N;', created = 1552990910, expire = 0, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = 'honeypot_protected_forms' in /home/admin/web/verish.net/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT dst FROM url_alias WHERE src = 'ulogin' AND language IN('ru', '') ORDER BY language DESC in /home/admin/web/verish.net/public_html/includes/path.inc on line 69.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_menu WHERE cid = 'links:navigation:page-cid:node/577:1' in /home/admin/web/verish.net/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8 FROM menu_links WHERE menu_name = 'navigation' AND link_path IN ('node/577') in /home/admin/web/verish.net/public_html/includes/menu.inc on line 897.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8 FROM menu_links WHERE menu_name = 'navigation' AND link_path = 'node/%' in /home/admin/web/verish.net/public_html/includes/menu.inc on line 902.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT m.load_functions, m.to_arg_functions, m.access_callback, m.access_arguments, m.page_callback, m.page_arguments, m.title, m.title_callback, m.title_arguments, m.type, m.description, ml.* FROM menu_links ml LEFT JOIN menu_router m ON m.path = ml.router_path WHERE ml.menu_name = 'navigation' AND ml.plid IN (0) ORDER BY p1 ASC, p2 ASC, p3 ASC, p4 ASC, p5 ASC, p6 ASC, p7 ASC, p8 ASC, p9 ASC in /home/admin/web/verish.net/public_html/includes/menu.inc on line 940.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_menu WHERE cid = 'links:navigation:tree-data:5d6d3aaaaef5fba302ce62698fa37bbe' in /home/admin/web/verish.net/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: MySQL server has gone away query: UPDATE cache_menu SET data = 'a:2:{s:4:\"tree\";a:0:{}s:10:\"node_links\";a:0:{}}', created = 1552990910, expire = 0, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'links:navigation:tree-data:5d6d3aaaaef5fba302ce62698fa37bbe' in /home/admin/web/verish.net/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: MySQL server has gone away query: UPDATE cache_menu SET data = 'links:navigation:tree-data:5d6d3aaaaef5fba302ce62698fa37bbe', created = 1552990910, expire = 0, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = 'links:navigation:page-cid:node/577:1' in /home/admin/web/verish.net/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT DISTINCT ur.rid,ur.*,urt.* FROM user_relationships ur INNER JOIN user_relationship_types urt USING ( rtid ) WHERE (ur.requester_id = 0 OR ((ur.approved <> 1 OR urt.is_oneway <> 0) AND ur.requestee_id = 0)) AND ur.approved = 1 in /home/admin/web/verish.net/public_html/sites/all/modules/user_relationships/user_relationships_api/user_relationships_api.api.inc on line 359.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT DISTINCT(n.nid), n.title, n.created FROM node n INNER JOIN node_access na ON na.nid = n.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all') OR (na.gid = 0 AND na.realm = 'user_relationship_node_access_author'))) AND ( n.type = 'blog' AND n.status = 1 )ORDER BY n.created DESC LIMIT 0, 10 in /home/admin/web/verish.net/public_html/modules/blog/blog.module on line 203.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT uid, name FROM users WHERE status != 0 AND access != 0 ORDER BY created DESC LIMIT 0, 5 in /home/admin/web/verish.net/public_html/modules/user/user.module on line 745.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT COUNT(sid) AS count FROM sessions WHERE timestamp >= 1552990010 AND uid = 0 in /home/admin/web/verish.net/public_html/includes/session.inc on line 119.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT DISTINCT u.uid, u.name, s.timestamp FROM users u INNER JOIN sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1552990010 AND s.uid > 0 ORDER BY s.timestamp DESC in /home/admin/web/verish.net/public_html/modules/user/user.module on line 764.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT body, format FROM boxes WHERE bid = 7 in /home/admin/web/verish.net/public_html/modules/block/block.module on line 218.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT DISTINCT ur.rid,ur.*,urt.* FROM user_relationships ur INNER JOIN user_relationship_types urt USING ( rtid ) WHERE (ur.requester_id = 0 OR ((ur.approved <> 1 OR urt.is_oneway <> 0) AND ur.requestee_id = 0)) AND ur.approved = 1 in /home/admin/web/verish.net/public_html/sites/all/modules/user_relationships/user_relationships_api/user_relationships_api.api.inc on line 359.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT MAX(n.created) FROM node n INNER JOIN poll p ON p.nid = n.nid INNER JOIN node_access na ON na.nid = n.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all') OR (na.gid = 0 AND na.realm = 'user_relationship_node_access_author'))) AND ( n.status = 1 AND p.active = 1) in /home/admin/web/verish.net/public_html/modules/poll/poll.module on line 139.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT body, format FROM boxes WHERE bid = 44 in /home/admin/web/verish.net/public_html/modules/block/block.module on line 218.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT body, format FROM boxes WHERE bid = 35 in /home/admin/web/verish.net/public_html/modules/block/block.module on line 218.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT DISTINCT ur.rid,ur.*,urt.* FROM user_relationships ur INNER JOIN user_relationship_types urt USING ( rtid ) WHERE (ur.requester_id = 0 OR ((ur.approved <> 1 OR urt.is_oneway <> 0) AND ur.requestee_id = 0)) AND ur.approved = 1 in /home/admin/web/verish.net/public_html/sites/all/modules/user_relationships/user_relationships_api/user_relationships_api.api.inc on line 359.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT DISTINCT(n.nid), n.title, u.uid, u.name FROM node n INNER JOIN node_counter s ON n.nid = s.nid INNER JOIN users u ON n.uid = u.uid INNER JOIN node_access na ON na.nid = n.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all') OR (na.gid = 0 AND na.realm = 'user_relationship_node_access_author'))) AND ( s.timestamp != 0 AND n.status = 1 )ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/admin/web/verish.net/public_html/modules/statistics/statistics.module on line 210.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT body, format FROM boxes WHERE bid = 43 in /home/admin/web/verish.net/public_html/modules/block/block.module on line 218.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT body, format FROM boxes WHERE bid = 33 in /home/admin/web/verish.net/public_html/modules/block/block.module on line 218.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT DISTINCT ur.rid,ur.*,urt.* FROM user_relationships ur INNER JOIN user_relationship_types urt USING ( rtid ) WHERE (ur.requester_id = 0 OR ((ur.approved <> 1 OR urt.is_oneway <> 0) AND ur.requestee_id = 0)) AND ur.approved = 1 in /home/admin/web/verish.net/public_html/sites/all/modules/user_relationships/user_relationships_api/user_relationships_api.api.inc on line 359.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT DISTINCT(nc.nid) FROM node_comment_statistics nc INNER JOIN node_access na ON na.nid = nc.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all') OR (na.gid = 0 AND na.realm = 'user_relationship_node_access_author'))) AND ( nc.comment_count > 0 )ORDER BY nc.last_comment_timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/admin/web/verish.net/public_html/modules/comment/comment.module on line 314.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT * FROM users u WHERE uid = 0 in /home/admin/web/verish.net/public_html/modules/user/user.module on line 167.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT name, title, type, visibility, weight FROM profile_fields WHERE visibility IN (2, 3) ORDER BY weight in /home/admin/web/verish.net/public_html/modules/profile/profile.module on line 174.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT dst FROM url_alias WHERE src = 'node/67' AND language IN('ru', '') ORDER BY language DESC in /home/admin/web/verish.net/public_html/includes/path.inc on line 69.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT * FROM menu_router WHERE tab_root = 'node/%' ORDER BY weight, title in /home/admin/web/verish.net/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/menu.inc on line 293.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT dst FROM url_alias WHERE src = 'admin/settings/actions' AND language IN('ru', '') ORDER BY language DESC in /home/admin/web/verish.net/public_html/includes/path.inc on line 69.
  • user warning: MySQL server has gone away query: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM locales_source s LEFT JOIN locales_target t ON s.lid = t.lid AND t.language = 'ru' WHERE s.source = 'Triggers are system events, such as when new content is added or when a user logs in. Trigger module combines these triggers with actions (functional tasks), such as unpublishing content or e-mailing an administrator. The <a href=\"@url\">Actions settings page</a> contains a list of existing actions and provides the ability to create and configure additional actions.' AND s.textgroup = 'default' in /home/admin/web/verish.net/public_html/modules/locale/locale.module on line 365.
  • user warning: MySQL server has gone away query: INSERT INTO locales_source (location, source, textgroup, version) VALUES ('/node/577', 'Triggers are system events, such as when new content is added or when a user logs in. Trigger module combines these triggers with actions (functional tasks), such as unpublishing content or e-mailing an administrator. The <a href=\"@url\">Actions settings page</a> contains a list of existing actions and provides the ability to create and configure additional actions.', 'default', '6.15') in /home/admin/web/verish.net/public_html/modules/locale/locale.module on line 381.
  • user warning: MySQL server has gone away query: DELETE FROM cache WHERE cid LIKE 'locale:%' in /home/admin/web/verish.net/public_html/includes/cache.inc on line 175.

По данным Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД по Москве, организаторы площадок по обналичиванию «черного нала» постепенно переходят из банковской сферы в страховую. Возбуждено несколько дел против руководителей страховых компаний. Кроме того, на рынок обналички стали проникать мошенники, похищающие полученные от предпринимателей средства.
 
 
Если раньше операции по обналичиванию проходили, как правило, с участием двух фирм и банка, то теперь деньги проводят через несколько банков, сотни фирм, с привлечением страховых компаний. При этом заметно увеличилось количество фирм-однодневок, констатировали вчера представители ГСУ при столичном ГУВД.
 
В качестве примера следователи приводят дело СК «Промбезопасность». Установлено, что руководители страховщика перечисляли средства по фиктивным договорам перестрахования на счета организаций, подконтрольных предпринимателю Сергею Тихомирову. Средства обналичивались путем приобретения необеспеченных векселей. Ущерб госбюджету за период с 2006 по 2007 год составил свыше 50 млн руб. В ходе расследования были обнаружены регистрационные и финансовые документы 220 фирм-однодневок.
Расследуется сейчас и уголовное дело, в котором клиенты «обнальной площадки» сами проходят потерпевшими. Два афериста подыскивали их в Интернете, обещая за небольшой процент обналичить средства. Получая деньги на счета, они исчезали. Только за месяц двое обвиняемых похитили 4 млн руб.
 
Всего, как рассказали РБК daily в ГСУ, в 2009—2010 годах возбуждено 70 уголовных дел, связанных с обналичкой. По 40 из них материалы направлены в суд. В качестве фигурантов по ним проходят как предприниматели, так и финансисты, помогающие им уменьшить налогооблагаемую базу. По словам замначальника отдела ГСУ при ГУВД Максима Дементьева, в Москве дел о финансировании терроризма с помощью фирм-однодневок пока нет, но в регионах такие дела уже встречаются.
 
По словам экспертов, подсчитать объемы рынка обналички сложно из-за закрытости информации. «Объем проводимых средств через каждую «обнальную площадку» составляет до нескольких десятков миллиардов рублей ежемесячно, — сказал РБК daily руководитель федерального информационного центра «Аналитика и безопасность», бывший сотрудник московского Управления по налоговым преступлениям Руслан Мильченко. — Таких крупных площадок в Москве около 40. Но данные МВД явно занижаются, поскольку теми же схемами пользуются выводящие свои деньги чиновники и госкорпорации».
 
РБК daily

Ваша оценка: Нет Средняя: 10 (1 голос)


  Понравился сайт? =)
Нашли что-нибудь интересное? =)
  Поддержите! =)

Visa: 4276011800810679, Alexandr Kobzov 

  => QIWI: 9149490547  (инструкция) <=

WMR: R915341154920 WMZ: Z385068809487
WME: E228864904353  WMU: U287113986576
Яндекс.Деньги: 41001823734256

Мы - Вас - не забудем, Веришь.Нет? =)
P.S. И сделаем еще что-нибудь, полезное и нужное... Правда-правда =)))